公告编号：2025-047
证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券
浙江德桥新材料股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 召开会议基本情况
浙江德桥新材料股份有限公司定于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第二次临
时股东会会议，
股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，
有关会议事项详见公司于 2025
年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》
，公告编号：
2025-045。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 11 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 78.55%已发行有
表决权股份的股东张骞书面提交的关于公司拟对外提供借款的议案，提请在
2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
在不影响公司正常经营需要的前提下，公司拟以自有闲置资金向浙江博策房
地产集团有限公司（以下简称“浙江博策”
）或其下属子公司提供 2000 万元（大
写金额：人民币贰仟万元整）的借款，借款期限为 5 年，约定利率为年利率 5.0%，
用于其经营发展，补充流动资金。
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公告编号：2025-047
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张骞符合提案人资格，提案时间
及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会
职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张骞提出的临时提
案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 5 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的优先
股股东
非累积投票议案
1
关于拟修订<公司章程>的
议案
√
2
关于修改公司需提交股东
会审议相关制度的议案
√
3
关于修订公司
<监事会议
事规则
>的议案
√
4
关于公司拟对外提供借款
的议案
√
议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《拟修订<公司章程>公告》
（2025-032）。
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公告编号：2025-047
议案 2：《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《募集资金管理制度》
《股东会制度》
《董事会制度》
《对
外投资管理制度》
《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》
《投资者关系管理
制度》
《利润分配管理制度》
《承诺管理制度》
。
议案 3：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《监事会制度》
议案 4：《关于公司拟对外提供借款的议案》
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《关于拟对外提供借款的公告》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）、（4）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
《浙江德桥新材料股份有限公司关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议
案的提议函》
浙江德桥新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日