公告编号：2025-027
证券代码：838667 证券简称：东方远景 主办券商：大同证券
厦门东方远景科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东会的召开符合《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议
□电子通讯会议
会议现场地点：厦门市软件园三期凤岐路
128 号 1003、1004、1005 单元厦
门东方远景科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票
□电子通讯投票
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公告编号：2025-027
□网络投票
□其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日上午 9：00-10：30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
838667
东方远景
2025 年 11 月 14
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于修订公司章程的议案》
√
详见公司于
2025 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（
www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：
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公告编号：2025-027
2025-026）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（
01）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股
东持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执
照复印件，股东账户和股东持股凭证；
5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 18 日上午 9：00
（三）登记地点：厦门市软件园三期凤岐路 128 号 1003、1004、1005 单元厦门
东方远景科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：吴新明；2、联系电话：*开通会员可解锁*；3、联
系邮箱：mirr0317@163.com
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公告编号：2025-027
（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费自理。
五、备查文件
《厦门东方远景科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
厦门东方远景科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。