公告编号：2025-023
证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金诺数码科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2025 年
9 月 12 日审议并通过：
选举田地女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑锐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任钱瑛先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
象。
聘任陈丙好女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2025 年
9 月 12 日审议并通过：
选举蔡晓翔女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。
./tmp/26770fed-be9d-42e4-8794-8dd1bb1da350-html.html
公告编号：2025-023
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的
需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）公司《第七届董事会第一次会议决议》
；
（二）公司《第七届监事会第一次会议决议》
。
合肥金诺数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日