一、招标项目概况：

聘请专业机构组织团队深入调研公司实际运行模式、工作流程后，编制内部控制（合规）手册、合规管理三张清单、内控评价底稿以及配套制度合规审查及修订等。

二、服务内容及周期：

编制内部控制体系配套文件1套，服务周期3个月。

三、技术/质量要求：

1、运用多种调研方法，如现场访谈、流程梳理、文件查阅等，与公司各层级员工、关键业务部门进行深入交流，全面了解公司的组织架构、业务运作模式、管理流程以及现有内部控制的执行情况。通过绘制详细的业务流程图，分析各环节的风险控制点与潜在问题，为后续的内控体系建设提供详实、准确的依据；

2、基于前期调研成果，专业机构将结合公司业务特点与行业规范，量身定制内部控制（合规）手册。手册将涵盖公司治理、财务管理、采购管理、销售管理、生产运营、风险管理等各个关键领域，明确各项业务活动的操作流程、审批权限、风险防控措施以及合规要求。以清晰、易懂的语言与图表形式呈现，方便公司员工查阅与执行，确保内部控制要求在日常工作中得到有效贯彻；

3、将协助公司梳理并制定合规管理三张清单，即合规风险清单、重点岗位合规职责清单、合规风险流程管控清单。通过对法律法规、行业标准以及公司内部规章制度的系统梳理，明确公司在经营活动中应履行的合规义务；识别可能面临的合规风险点，并对其进行分类、评估与分级；针对不同等级的合规风险，制定具体、可操作的应对措施与管控方案，实现合规风险的精准防控；

4、为有效监督内部控制的执行情况，专业机构将设计一套科学合理的内控评价底稿。评价底稿将围绕内部控制（合规）手册与合规管理三张清单的内容，制定详细的评价指标与检查要点，明确评价方法与标准；

5、对公司现有的各项配套制度进行全面的合规审查，对照最新的法律法规、政策要求、公司上级单位的制度要求等，查找制度中存在的合法、合规漏洞。根据审查结果，结合公司实际情况与业务发展需求，对相关制度进行修订与完善，确保公司制度体系的合规性、有效性与协调性，为内部控制的有效运行提供制度保障；

6、与内部控制体系配套文件编制相关的工作。

四、投标要求

1、依法批准成立3年以上；

2、近三年内无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人名单；

3、信誉良好、价格合理，具备较强的风险承受能力；

4、熟悉国家及行业关于内部控制的法规政策、标准规范；

5、需提供以下证明材料以便于招标方评价，涉密部分可进行保密处理：

（1）团队成员资质信息，以及服务合同或聘书等能够证明律师具备3年以上政府部门或国企服务经验的相关材料（涉密部分可进行保密处理）；

（2）项目实施方案应完善、可行、有针对性、详细、能够结合具体的需求给出详细的服务流程和响应时间承诺；

（3）编写适合水泥企业的内控手册大纲。

6、投标人之间存在或曾经存在关联关系的，不允许同时报名参与同一项业务。

五、报价要求

1、按照平台要求进行报价，报价单盖章，以不含税总价评分。

2、按要求提供有效证明文件，证明文件盖章并对真实性负责。

3、本次招标设置最高投标限价，金额为人民币30万元（大写：叁拾万元），投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标文件将被视为无效投标，不予评审。

六、投标无效说明

1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应，不符合要求的投标文件无效。

2、投标人应当遵循公平竞争原则，若有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为，则取消其投标资格。在评标过程中发现投标人有上述情形的，应当认定其投标无效。

3、投标人及其投标文件存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件含有公司不能接受的附加条件的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（5）付款条件、报告交付时间等招标文件要求的条款必须响应，如不响应则投标报价无效。

（6）投标方需提供有效证明附件，未提供或未按要求提供的投标报价无效。

4、纳入金隅集团黑名单的供应商不得参与投标、报价，评选过程中被纳入金隅集团黑名单的不得评为中选人，中选结果出具后被纳入金隅集团黑名单的发标方有权不签订合同，合同履约过程中被纳入金隅集团黑名单的发标方有权解除合同。

七、业务联系人：

李工（技术咨询）*开通会员可解锁*；

咨询时间：上午8:00至下午4:30（工作日）。