1、项目概况

本项目计划总投资 61,620.49 万元。项目将投建新生产基地及配套建筑物总计建筑面积约为 67,217.30 平方米，同时按照高效、节能、优质、环保原则完成设备选型，购置先进柔性生产线、自动化多工位柱塞生产专机、立式加工中心、复合数控车床、高精度磨床和清洗机等关键生产设备，提高规模化生产效率，改进生产工艺，优化产品结构。

海特克动力股份有限公司主要从事液压系统元件产品的研发、生产和销售，主要产品是应用于行走机械和工业机械的液压泵、液压马达及液压阀等。公司是国家级高新技术企业，基于多年在液压系统元件行业的技术探索和生产经验，成功研制开发了内啮合齿轮泵以及多种规格的高压柱塞泵、柱塞马达、控制阀等产品。公司凭借优异的产品性能、稳定的产品质量、较高的性价比，受到包括三一集团、中联重科、柳工集团、海天集团、震雄集团、伊之密等工程机械、工业机械行业知名企业的认可。

海特克动力股份有限公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压系统元件企业之一，具有品牌口碑突出、技术积累深厚、产品种类完备、市场配套能力强等优势，所生产的高端液压系统元件产品达到国内较为先进的水平。公司是中国液压气动密封件工业协会的理事会员单位和中国工程机械工业协会工程机械配套件分会的会员单位。

一个完整的液压系统由 5 部分构成：动力元件、执行元件、控制元件、辅件和工作介质。液压系统中各元件工作示意图如下：

海特克动力股份有限公司主要产品按照应用场景可分为行走机械液压元件和工业机械液压元件。行走机械液压元件主要用于能够自行或借助外力在室外移动的车辆、机具和设备，如工程机械、农业机械、自卸卡车等；工业机械液压元件主要用于固定在工业厂房中的机械设备，如注塑机、油压机、轧机、机床和材料试验机等。

公司的行走机械液压元件主要应用于起重机械、混凝土机械和农业机械，工业机械液压元件主要应用于塑料机械。

2、投资项目可行性及与公司主要业务、核心技术之间的关系

（1）投资项目可行性分析

项目围绕公司主营业务即液压系统核心元件的研发、生产和销售，符合公司发展战略和国家产业政策，是公司把握高端液压件进口替代需求带来的产业机遇的具体措施，具有较好的市场前景和盈利能力。公司实施上述项目，能够有效控制投资风险，带来良好的投资收益，增强公司的整体竞争力，为促进公司长期持续发展奠定基础，符合公司及公司全体股东利益。

（2）项目与公司主要业务、核心技术之间的关系

本次投资项目具有明确的投资方向，全部用于主营业务相关领域，与公司现有业务、核心技术具有紧密的关系，是公司持续提升核心竞争力、完成战略布局、实现长期可持续发展的重要途径。通过本次投资项目，公司主营业务规模将进一步扩大，高端液压系统元件产品的技术实力将得到提升，进而巩固公司的行业地位和市场份额。

3、项目投资概算

本项目计划投资总额 61,620.49 万元， 工程费用 45,892.27 万元；工程建设其他费用 1,843.09万元； 预备费用 2,386.77万元；铺底流动资金 11,498.36 万元。

4、产品工艺及技术情况

（1）产品的质量标准

在质量标准方面，本项目产品遵循公司质量控制标准和制度，与公司目前产品一致。公司严格执行国家及行业的通用标准，并相应制定了内部质量控制标准和制度。公司生产的液压泵、马达、阀等产品严格按照国家及行业通用标准“JB/T7041- 2006 液压齿轮泵”“JB/T7043-2006 液压轴向柱塞泵”“JB/T7039-2006液压叶片泵”“JB/T 10829-2008 液压马达”“JB/T 10365-2014 液压电磁换向阀”执行。公司亦于 2018 年通过了 ISO9000 质量管理体系，于 2019 年通过了ISO10012 测量管理体系。

（2）产品生产工艺流程

公司产品的工艺流程总体可分为零部件加工及装配两部分。主要零部件的加工工艺流程图为以下两种：

零部件 A： 零部件 B：

（3）产品生产技术和技术水平

海特克动力股份有限公司的柱塞泵和柱塞马达产品拥有使用寿命长、应用范围广、响应速度快等特点。产品设计使用斜盘斜轴结构，芯部旋转总成制造采用不同的硬化表面处理技术，可使各摩擦副形成油膜，降低摩擦损耗。同时，公司对柱塞泵、柱塞马达产品的各类控制机能进行模块化，拓宽了产品的应用范围。公司还针对变量机构自主研发了伺服响应设计，响应速度达到 1 秒左右。公司齿轮泵产品噪声较小，且拥有较高的节能效率。

齿轮泵泵体铸件使用特殊结构，利用声波正负幅值，减少噪声波的能量，使产品噪声控制在 68-78 分贝以内。采用轴向和径向压力补偿结构，使产品在低速工况下保证压力在 14 兆帕以上，具体较好的节能效率。公司在液压阀关键零件阀芯和阀体的结构、材质、热处理以及配合方式上拥有独特的产品设计方法和工艺技巧，并形成了特有核心技术，产品拥有故障率低、发热小、功耗低、抗污染能力强等优势。

公司在液压流道形状、通流能力、各流道间壁厚强度、阀芯和阀孔结构等方面重点进行设计创新，达到了降低故障率、提高生产效率及合格率、降低压力损失的效果。同时，公司成功开发了复合控制技术，产品的压力、流量、功率等控制功能可实现任意组合。针对各种液压阀阀体内部孔道或铸造流道内的铁屑等杂质和各孔道交叉部位的毛刺，公司自制高压清洗技术确保清洗完的阀体油液污染度可达到美国航天学会制定清洁度等级标准 9 级的要求。

公司建立了严密的知识产权管理体系，除上述已有专利保护的核心技术外，对所有涉及知识产权的文件、技术资料进行分级、分类管理，技术人员均签署了《保密协议》并遵守保密制度。

在技术水平方面，公司的柱塞泵和柱塞马达产品拥有使用寿命长、应用范围广、响应速度快等特点，技术处于国内较为先进的水平；齿轮泵产品噪声较小，且拥有较高的节能效率，技术处于国内较为先进的水平，并初步实现进口替代，在市场中获得广泛认可；液压阀方面，公司在关键零件阀芯和阀体的结构、材质、热处理以及配合方式上拥有独特的产品设计方法和工艺技巧，并形成了特有核心技术，技术水平行业领先。随着持续不断的技术研发，公司产品技术水平有望进一步提升。

5、项目实施进度安排

本项目的建设期为 3 年，项目进度计划内容包括土建施工与装修、设备购置安装调试等。

本项目产品的销售方式与公司现有产品一致，为消化新增产能，公司将采取的营销措施包括：继续推进高端液压系统元件进口替代的战略，进入更多市场、服务更多客户，如大型工程机械成套设备、农用机械、高空作业车、路面机械，混凝土泵送、装载机、挖机、钻机以及采矿、石油、港口等行业；同时，公司也将进一步开拓国际市场，加大网络销售覆盖力度。

6、环保措施及设备和资金投入情况

本项目的建设和运营过程中对环境的影响主要为废气、废水、噪声和固体废弃物，公司将建设与主体工程相匹配的环境保护设施，对排放污染物进行必要的处理，以符合环保要求，环保及水土保持工程投资预计为 300 万元。

（1）废气

建设期废气可分为施工扬尘、运输车辆及作业机械尾气（包括一氧化碳、二氧化氮和烟尘等）、水泥混凝土搅拌站粉尘、备用发电机燃料燃烧废气、装修废气等。公司将采取封闭式施工、购买合格合法的设备及原材料、对施工现场进行科学管理等方式，有效控制废气排放。

运营期中生产活动废气主要为抛丸粉尘、喷砂粉尘、打磨粉尘、油烟废气、焊接烟尘。公司将采取有效措施，使得各类废气排放浓度符合国家相关废气排放标准的要求。

（2）废水

建设期中产生的污水排放量较小，主要包括施工生产污水和生活污水。公司将对污水进行有效处理，生活污水将定期由环卫部门清运，减少对环境地表水的影响。

运营期主要为生产污水和生活污水。生产用水经预处理后纳管进入污水处理厂集中交有资质的单位处理，各类污水排放将达到国家相关标准要求。生活污水经初级处理后，通过市政管网排入当地污水处理厂。

（3）噪声

建设期的噪声主要来源于汽车运输和施工设备，公司将合理规划相关设备的使用，加强对产生噪声的设备的维修维护，并对噪声相对较高的设备加装噪声控制设施。

运营期将选用低噪声设备，采取噪声污染控制措施等方式来降低噪音，如为高噪声设备配置隔声、吸音设备等。

（4）固体废弃物

建设期产生的固体废物主要来源于土石方、整理废物、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。运营期产生的固体废物主要为生产过程中产生的金属边角料、收集粉尘、废包装桶、废切削液、废乳化液、废液压油、废防锈油、废机油和生活垃圾。

其中建筑废弃物将尽量减少堆放时间，按照相关标准及时进行清运和处理；生产产生的一般固废将外售物资回收单位处理；生产产生的工业固废和危险废物，将统一收集后交由厂家进行回收，或委托有资质单位落实无害化处理；生活垃圾由环卫部门统一收集后运至垃圾填埋场卫生填埋。

7、项目选址

本项目建设地位于温州市鹿城区藤桥镇，本项目所在厂区的土地使用权面积为 63,571.61 平方米，本项目厂房建筑面积为 67,217.30 平方米。

8、战略规划

公司将以自主研发、科技创新为驱动力，在人才、技术创新、品牌、营销、国际化等五大领域发力，完善工艺、质量体系，不断提升产品性能与品质，逐步完成从“以销售为中心”向“以品质为中心”的转变，开展“性能提升、品质提升，降本增效”运动，巩固并扩大公司在高端液压系统元件领域的市场份额，致力于成为国内一流、世界知名的高端液压系统元件产品供应商。

（1）以自主研发为核心，不断优化高端液压系统元件核心产品

我国目前已经成为世界第二大液压市场，但高端液压泵、马达和阀等元件由于技术难度较高，仍主要依赖发达国家生产商。与此同时，下游行业的快速发展变化，对液压系统元件的产品质量、性能要求越来越高，对液压系统元件产品的智能化、集成化、节能化及新材料的应用不断提出新的要求。

公司将持续投入资金进行技术研发，积极探索前沿产品和未来技术方向，围绕内啮合齿轮泵、高压柱塞泵、柱塞马达、减速机总成等主要产品，力争在生产工艺、生产设备、基础材料、产品性能、可靠性设计、实验手段等方面实现突破，提高液压系统元件产品的品质，提升自主研发、产品设计及工艺保证能力，增强高端液压系统元件的生产和制造能力。

（2）紧跟机、电、液一体化发展趋势，逐步实现产品智能化、电驱化

目前，公司内啮合齿轮泵产品已经实现机、电、液一体化，产品效率大幅提升且能耗有所降低。未来，顺应工程机械行业发展趋势，公司还将在其他应用领域积极探索液压系统元件产品的智能化、电驱化发展方向，推动液压系统元件从液压控制向电子控制的转变，提高控制精度，结合下游主机厂商需求开发成套电

控液压系统元件产品，逐步从传统液压系统元件制造企业转变为技术领先的机、电、液一体化企业。

（3）向产品轻量化、绿色化不断转型

公司将把握液压系统元件行业的产品发展方向，优化产品结构，向轻量化、绿色环保方向转型发展，着力于高功率、高密度、高压、轻量化的液压系统元件的开发，在相同功率下力争减重 20%以上，实现节能减排、绿色制造。

（4）积极开拓客户需求，研发与下游联动

公司始终以客户需求为导向，建立了良好的客户合作关系。未来公司将在持续开拓客户需求的同时，增强与主机厂商从概念设计、先期研发到全面开发的同步协调能力，实现在内啮合齿轮泵、柱塞泵、柱塞马达、减速机总成方面与主机厂商的联动开发。

公司将稳步加大在产品研发、新品推进和市场应用等方面的探索，继续在国内推进高端液压系统元件进口替代的战略。公司还将进一步开拓国际市场，加强境外销售体系建设，代表中国优秀液压系统元件企业“走出去”。

（5）建立数字化工厂，实现智能制造

公司将着力推进液压系统元件产品制造过程的智能化改造进程，对重点产品制造试点智能化工厂或数字车间，应用信息化、数据化等先进技术手段对产品及装置流程进行升级改造，促进制造工艺的优化，实现数字化和自适应控制。

目前，公司现有厂区已启用 MES、ERP 和 MRP 系统，并对老设备进行半自动化改造，配套安装机械手、机器人等。在新厂区，公司规划有 FMS 柔性生产线、厂房内配备 AGV 等设备。

（6）持续优化公司管理，降低运营成本

公司对成本控制高度重视，一直持续优化包括生产管理、质量管理、企业管理制度与流程等在内的日常经营管理体系，降低公司运营成本，提高决策效率和公司资源利用效率。

在生产管理方面，公司将继续推进工艺优化、生产流程优化，基于已有“一人多机”的成功经验，进一步降低人机比例，推进工人和设备单位时间产出的“双提升”；在材料管控方面，公司将与供应商协商联合开发方案，使采购的铸件等有个性化需求的材料更便于公司生产加工，在材料优化升级的同时降低材料成本和生产成本；在管理成本方面，公司将进一步优化组织架构，在产能、销售大幅提升的同时，通过管理信息系统的升级等举措提升管理效率、控制管理成本。

（7）推进制度建设，形成运作高效、协调有力、管理有序的组织架构

公司已按照上市公司治理要求，持续推进制度建设，充实完善各项管理制度，形成系统化的、体系健全的内部管理体系，通过制度创新、管理创新等手段不断提高运营管理水平。

未来公司将继续按照上市公司的治理要求，严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，进一步健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构。公司还将根据业务发展的需要适时调整部门设置、工作职责及各部门岗位编制，形成运作高效、协调有力、管理有序的组织架构。

9、行业技术水平及技术特点

液压元件的生产及组装工艺需要综合运用材料力学、机械设计、金属材料、金属工艺学、热处理技术、传感技术、自动化控制技术等多学科知识。通过引进、消化和吸收国外先进技术，我国液压元件行业目前已积累了一定的技术基础。

此外，随着自动控制技术、计算机技术、微电子技术、磨擦磨损技术、可靠性技术及新工艺和新材料的不断运用，传统技术也有了新的发展。目前，液压元件行业在技术水平上主要呈现以下三个方面特点：首先，自主创新日益突出。我国液压元件行业通过多年来对国外先进技术的消化、吸收和创新，行业整体技术水平有了较大的提升。近年来，随着研发投入的加大，我国液压元件行业逐步实现从技术引进向自主创新的转变，依托国家重大工程和重点项目，研发出了一批具有自主知识产权的创新产品。

其次，机电液一体化与集成化趋势显著。机电液一体化可充分发挥液压传动出力大、惯性小、响应快等优点，可以做到：实现由过去的电液开式系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统，同时对压力、流量、位置、温度、速度等传感器实现标准化，且流量、压力、温度和油污染度等数值将实现自动测量和诊断；

与计算机直接连接的高频、低功耗的电磁电控元件和电控液压泵等电子直接控制元件得到广泛采用；借助现场总线，实现高水平的信息系统，简化液压系统的调节维护等。机电液一体化也是应用于高端装备制造业液压元件产品未来智能化的技术前提。

最后，高端配套能力不断增强。我国液压元件产品在高端配套领域不断拓展，为国家重大装备和工程项目提供了大量拥有自主知识产权的产品，包括我国新一代大型运输机、现代军机及航天器配套的高可靠液压系统，20 吨级及以上液压挖掘机配套的高压柱塞泵、多路阀等液压元件等。未来，我国液压元件行业将积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术，逐步开发高集成化、高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型、微型液压元件。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型

2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控

2.2.3 关键共性基础保障

2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间

2.2.5 满足日益增长的市场需求

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间

2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术

2.4 市场需求分析

2.4.1 行业简介

2.4.2 产业链图谱

2.4.3 行业市场需求分析

2.4.4 行业现状及发展趋势

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 选址方案的确定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 地理环境

3.2.2 交通运输

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 生产工艺流程

4.1.4 主要原辅材料消耗

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 设计依据和原则

4.3.2 结构设计方案

4.3.3 抗震设计方案

4.3.4 公用及辅助工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 项目招标

4.5.3 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 研发模式

5.1.2 采购模式

5.1.3 生产模式

5.1.4 销售模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.6 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 项目运营期组织机构

5.3.2 人力资源配置

5.3.3 人员培训

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围及参考依据

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 销售税金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境评价依据及执行标准

7.3.2 污染控制目标

7.3.3 施工期环境影响分析

7.3.4 营运期环境影响分析

7.3.5 环境保护的建议

7.3.6 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 用能标准和节能规范

7.4.2 项目能耗情况

7.4.3 源网荷储一体化规划

7.4.4 节能措施及效果分析

7.4.5 资源和能源利用效果分析结论

7.4.6 碳达峰碳中和分析

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 人才短缺风险

8.6 政策风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

9.1.2 本项目的社会效益

9.2 思瀚建议

附件：财务分析附表过程

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