序号

模块名称

功能要点描述

1

公文管理模块

智能收发文管理：支持同一系统中跨单位的无缝公文交换。发文时可依据公文类型灵活配置流程，完成拟稿、文档编辑、审核及电子签章；收文方可进行登记与流转处理，确保公文传递的规范与高效。

集中公文库：作为统一的公文管理中心，汇集所有发文、收文及签报数据。提供精准检索服务，支持按标题、公文种类、发文字号、成文日期及阅读状态等条件快速定位公文。

一键归档与对接：实现公文及附件的规范化归档管理。具备预归档数据批量处理能力，并支持已归档数据的自动推送；通过集团大数据平台与档案系统无缝对接，完成数据交换，确保公文存证的完整性与合规性。

全流程公文查询：提供全面的流程追溯功能，列表展示所有与当前操作者相关的公文流程。支持按标题、种类、字号、主题分类及收发文单位等多种字段组合查询，方便用户实时跟踪公文动态。

2

“三会”全流程会议管理模块

1.会前申报与审批：支持部门联络员发起议题申报，详细填写议题标题、汇报人、列席人、上会依据、议案资料等关键内容。内置灵活的审批流程，以总办会、党委会、董事会等不同决策程序为例，配置了从经办人到董事长/总经理的多级签报路径，最终节点审核通过后自动汇入议题库。同时预留线下签报通道以满足特殊场景需求。

2.议题库与资料管理：建立统一的议题库，对已入库资料的修改实行严格的审批替换机制，确保议题版本的严谨性。支持议题资料的打包下载，会管人员可根据会议分类重新上传；同时提供会议资料在线管理能力，实现在线分发与阅读。

3.会议组织与通知：支持会议方案（时间、地点、议题、参会部门）报领导审批，通过后生成正式通知。系统自动发送会议通知并收取会议回执，参会人可反馈是否参会或请假并指定替换人员，确保参会信息闭环。提供会议室管理功能，包括座位平面布局设计、坐席图智能排座以及会议室申请。

4.会中智能控制：支持会议过程中动态调整，包括议题顺序变更、会议时间调整、参会人员调整以及议题或资料的临时增删改，保障会议灵活高效进行。

5.会后纪要与督办：提供会议纪要、记录的线上审批功能，党委委员、董事审核后自动生成电子签名，纪要归档后自动推送至档案系统。系统支持会议决议转为督办事项，并可合并不同会议对同一事项的要求，生成督办单进行闭环管理。

6.合规上报与查询统计：对于属于“三重一大”的议题，支持按规定推送至“三重一大”系统。此外，提供多维度的查询统计功能，支持按会议类型、期次、时间区间、发起部门等条件检索会议信息。

7.集成与提醒：集成现有视频会议系统，实现线上线下会议互通。提供上会提醒功能，支持定时与周期提醒，确保相关人员及时参会。

3

督办模块

立项与任务分解：支持多源事项立项，包括会议转督办、公文督办、年度/季度重点工作及自定义交办事项。立项时需填写事项名称、类型、来源、办结时限及目标节点，并可配置主办/协办单位及阶段性反馈节点。事项下达后，承办单位可进行多级任务分解，将具体工作指派至具体部门或人员，确保责任层层压实。

全流程追踪与管控：系统提供从通知、签收到办理的全过程跟踪。立项人可发起督办通知，承办单位联络人需在线签收，签收状态实时同步至台账。系统接入短信、语音等多渠道催办平台，支持自动、手动及批量催办，确保事项高效推进。办理过程中，承办人员可逐级反馈进展，全程留痕；如需延期，可在线发起申请并调整时限。

闭环办结与多维评价：事项完成后可发起办结申请，审批通过后进入评价环节。系统支持自评与上级终评，从完成率、超期情况、质量等级（A-D级）多维度量化评分，评价功能在事项全周期及办结后均可灵活开启或关闭，评价结果作为绩效考核的重要依据。

生成通报与报告：支持按事项类型、来源、完成状态等多维度筛选数据，自动生成督办通报，并可套红审批后转入发文流程。此外，系统提供看板中心与可视化报告功能，可直观展示事项总数、完成率、超期统计及单位排名，集团领导可总览全局，各部门仅限查看本单位数据。

精细化绩效考评：内置灵活的指标设置界面，支持对目标任务各阶段、各责任人进行分值与权重设定，并自动计算加权平均得分。事项办结后，系统结合自评、领导考评及过程管控数据，自动量化评分并同步至人资系统。绩效考核工作台支持自动评价与主观评价自由组合，最终生成统计报表并转入相关考核流程。

总台账与数据穿透：为指定人员提供统一的督办事项总台账，涵盖事项全流程信息，支持多维度组合查询。承办单位也可查询本单位事项汇总表，实现数据分层管理与穿透查询。

4

日常业务审批管理模块

支持用户自定义流程节点及下一节点经办人，用于个性化流程审批，例如用车申请、印证信管理等。

5

子企业公司治理综合管理模块

1.基础信息管理：治理底数的数字化呈现

• 全级次企业治理画像：建立包含股权结构、管理层级、法人治理结构（党委/股东/董事/监事/高管）的“一企一档”数字画像，支持按治理类型（如上市公司、混合所有制）分类管理。

• 治理主体成员库（一人一档）：统一管理董、监、高人员的基本信息、任职资格、兼职情况、履职年限、培训记录及奖惩信息，系统自动校验任职合规性（如兼职数量限制、任职资格到期预警）。

• 治理制度与权责清单库：线上归集各子企业公司章程、议事规则、总经理工作细则、授权管理办法及“三重一大”决策清单，支持版本追溯与合规性比对（如制度条款与集团管控红线的一致性检查）。

• 制度要素解构库：将公司章程、议事规则等制度拆解为最小控制单元（如“外部董事占比>50%”、“重大投资需党委会前置”），为后续流程的自动合规校验奠定基础。

2.治理主体运行监控：全过程留痕与合规校验

•子企业 “三会一层”议事全流程管理：会议计划与台账、议案全生命周期追踪校验并预警、表决与意见、留痕决议执行与闭环管理。

3.外部董事履职管理：多维评价与激励约束

•董事会议题情况全链条管理：打通“会前会议资料-会前沟通情况-意见采纳情况-董事会记录”全过程报送功能，设置二级子企业、外部董事、外董办三个节点，实现二级子企业填报、外部董事审核、外董办备案的管理路径，过程中设置预警、提示等关键点，并可实现推送、导出及分析等功能。

1）会前资料传送：增加“二级子企业-外部董事”信息传递模块，用于会议计划、会议通知、议题资料的线上传送。定期会议于董事会召开5日前、临时会议于召开3日前送达外部董事，设置逾期预警功能，用于提示和备案。

2）会前沟通情况-意见采纳情况：设置外部董事专题会等会前沟通情况记录模块，详实记录外部董事意见建议及采纳情况，经外部董事审核后报送外董办备案，对议题缓议、未采纳意见等进行推送提示。

3）董事会记录：外部董事参会台账里设置会议名称，会议时间，会议地点，参会人员，召开方式，出席方式，议题名称，表决情况，发言要点等填列内容，新增会议决议、会议记录等文件上传功能。按公司、按外部董事设置内容查询及导出功能，对弃权、反对表决事项设置预警和信息推送，下设异常事项表决报告报送模块。

4）其他履职行为：在现有外部董事履职管理台账中，将董事会、专委会、其他会议分开设置表单；其他会议里设置“外部董事专题会”、“外部董事研讨会”等分类；对开展调研、参加培训、参加其他会议、其他履职行为、提出指导和咨询意见等模块按人员设置筛选、导出功能。

•新增报告、表单报送模块：在外部董事工作报告管理模块里增加“二级子企业-外董办”、“外部董事-外董办”线上报告、表单报送模块，用于收集二级子企业外部董事履职保障报告、履职情况表单，外部董事召集人报告、专项报告、研究报告、述职报告等，增加逾期预警，重点提示，分类分人筛选、导出、分析功能。

•新增外部董事信息通报模块：设置“二级子企业-外部董事”信息通报模块，按《直属企业应向外部董事提供的信息资料清单》进行信息分类，二级企业定期、不定期向外部董事传输决策相关信息资料，并设置分类查询、汇总功能。

•新增外部董事行程报备模块：设置行程报备线上表单模块，可实现实时填列、修改、汇总、导出功能，并就未填列情况进行提示信息推送，与履职台账实现自动对照分析。

4.穿透式监管与智能分析：从“看见”到“看透”

• 治理驾驶舱与动态看板：一屏总览全集团治理概貌，包括治理架构健全率（如外部董事占多数完成率）、会议召开合规率、决议执行率、重大风险提示等核心指标，并支持从集团总部一键下钻至任意子企业的具体会议详情、议案原文及表决记录。

• 关键风险预警与合规审查：

- 合规预警：如某子企业外部董事人数低于法定阈值、会议长期未召开、重大事项未经前置程序，系统自动发出红黄灯预警。

- 异常行为预警：对集中投反对票、连续缺席会议、决议执行严重滞后等情况进行标记，提示监管部门重点关注。

• 智能分析与报告生成：自动生成各子企业治理健康度季度/年度体检报告，横向对比同类企业治理效率（如平均决策周期、决议执行率），辅助集团优化治理策略。

5.评价整改与持续优化

• 治理评价在线化：支持集团发起年度治理评价工作，将日常运行数据（如程序合规率、决议执行率）自动导入评价模型，减少人工填报，实现评价过程透明、结果可追溯。

• 问题整改闭环管理：对评价、审计、巡视中发现的问题建立整改台账，集团可在线督办整改进展，上传佐证材料，完成销号确认，形成“发现-整改-验收”闭环。

6

公务用车管理模块

车辆全生命周期管理：支持查询车辆基础信息管理，建立车辆电子档案，包括车牌号、品牌型号、购置日期、购置价格、排量、保险信息、维修记录、年检记录等。支持车辆状态动态监控：实时显示车辆状态（在用/闲置/维修/报废），支持按二级企业、车型等多维度查询。

费用精细化管理：支持按二级企业设置年度用车预算，超支自动冻结申请权限并预警。支持费用归集，包括但不限于油费/电费、通行费、维修保养费、停车洗车费等消费数据，自动生成单车费用明细表，并且可同步下推至财务共享平台进行报销。支持生成统计分析报表，包括全平台车辆各项费用占比、同车型年度车均费用、油耗等可视化报表，支持导出Excel格式。

7

信访事项管理模块

1.集团自收来文、来信、来电、来访、领导信箱的受理登记、分级审批、分流转办、过程跟踪和结果反馈。

2.集团公司矛盾纠纷和涉稳隐患的动态监管、初步分析。

8

固定资产管理模块

解决账实不符、信息孤岛、盘点效率低、资产利用率低等痛点。资产管理功能：采购与入库管理、领用与调拨管理、维修与保养管理、报废与处置管理、盘点计划与任务分解、多种盘点方式、资产台账与标识管理功能、移动端协同功能。跨部门协同功能：资产领用、调拨需经过部门负责人审批，系统自动通知相关部门（如行政部门、财务部门），实现“一站式”协同）。

移动端应用：支持手机/Pad端操作（如员工申请领用资产、管理员查看盘点进度），扫描二维码即可完成盘点，无需携带电脑。

9

签报管理模块

1. 登记及自动编号：部门填报，部门员工进入系统，输入部门、经办人、审核人、签报名称，并勾选“是否需上集团会议（总办会、党委会、董事会）审议”。规范编号规则，系统根据预设规则（如“部门缩写+年份+流水号”或“【202X】XX号”）自动生成唯一且连续的签报编号。名称变更留痕，在后续上传扫描件时，允许员工申请修改签报名称，修改记录将被完整保留，便于追溯。

2. 闭环审签流程：电子化归档，签报纸质件签批完毕后，由员工将扫描件上传至对应条目。管理员审核，包括要素核验： 管理员重点审核“文号对应性”（上传文件编号是否与系统生成的一致）、“题目一致性”、“附件齐全性”。功能有驳回与通过： 若文件齐全且对应，则点击“通过”，该签报正式完结；若不通过，则驳回并注明原因，要求重新上传。

3. 业务联动：一键上会（与会议系统打通）， 对于标记为“需上会”的签报，在管理员审核通过后，系统自动生成 “申请上会”按钮。点击后直接调取会议系统接口，将签报编号、名称、核心内容自动带入会议议题申请表，无需二次录入。一键归档（与档案系统打通），对于标记为“不需上会”或已完成上会的签报，系统在流程结束后，自动将最终版扫描件、签报单、审批记录打包推送至档案管理系统，实现电子文件的即时归档。

4. 动态数据看板：实时展示，总量统计：各部门累计形成签报总数；状态分布： 动态展示“流转中”（待管理员审核）与“已完成”（审核通过）的数量及占比。上会分析， 统计已上总办会、党委会、董事会的签报数量及明细，支持穿透查询。效率监控： 统计各部门从上传到管理员审核的平均耗时，用于优化流程效率。

5. 后台管理配置：权限管理， 区分普通员工（填报/查看本部门）、部门负责人（审核）、管理员（全局审核/统计）、集团领导等多角色权限。日志审计，记录每一次申请、修改、审核、上会、归档的操作日志，满足内控合规要求。

10

合规内控模块

1、合规内控可视化看板管理：搭建集团统一合规内控可视化大屏，集中展示制度、合规审查、风险管控、缺陷整改等核心管理数据，支持全级次数据穿透查看，按权限分级管控数据访问范围，实现合规内控管理动态的实时监控与直观呈现。

2、合规内控体系与指引管理：建立集团统一标准化合规内控管理体系，实现管理手册全线上化管理，可配置流程与制度关联、支持流程图编辑；内置风控矩阵，实现风险点与控制点全生命周期管理，灵活配置合规流程。搭建标准化合规指引体系，覆盖重点领域管理、合规地图可视化、法规库维护三大核心能力，内置标准化业务单据模板，实现单据全流程线上管理。

3、岗位合规管理：建立集团全层级、全岗位合规管理体系，为各岗位生成专属合规卡片，集中展示岗位合规要求、风险点、管控措施、责任边界等核心信息；支持卡片配置、编辑与分类管理，实现合规责任到岗、管控要求到人。

4、制度建设计划全流程管理：实现集团制度建设计划线上全流程闭环管控，支持年度 / 调整计划下发、计划填报、计划外申报等全流程线上管理；内置计划跟踪与评估功能，实时跟踪制度报送、审批全流程，自动同步核心信息，实现制度建设从计划下发到落地执行的全流程管控。

5、集团统一规章制度库管理：搭建集团级唯一规章制度数据中心，实现全量制度集中规范化管理。支持制度目录与责任主体维护，实现制度与部门、业务流程的关联匹配；支持存量制度批量发布，内置公文中间库，与 OA 系统无缝对接，实现制度与发文数据联动。支持多维度制度查看、个人专属视图、全文检索与精准查询，可一键导出制度台账，提升制度管理与查阅效率。

6、政策法规与监管文件管理：建立国资委文件专属管理库，支持文件全生命周期管理与全文快速检索；内嵌国家政策法规库，可快速查询国家及地方法规内容，实现外部监管要求的集中管理、快速调取与实时更新。

7、法律合规事务全流程管理：内置合规审查全流程线上管理功能，支持双维度合规审查审核全流程线上流转；支持子企业章程修订审查线上管理，建立集团全级次公司章程统一管理库。预留智慧法务系统集成接口，支持诉讼业务线上管理，实现法律合规事务全流程线上化、规范化管控。

8、合规举报与调查管理：搭建标准化合规举报与调查线上管理通道，支持工单全流程线上管理，对接相关业务部门实现举报事项一站式协同处置，全流程操作留痕，满足集团内控合规与纪检监管要求。

9、制度与流程可视化管理：内置可视化流程图管理引擎，支持流程图全流程编辑，具备专业可视化编辑界面，可实现图例、权限可视化展示与界面联动；支持流程图与制度文本、组织架构关联配置，同步展示配套流程与统计信息，实现制度流程可视化、可追溯管理。

10、风险与控制措施结构化管理：实现业务流程控制措施、合规风险的清单化、结构化管理，建立集团统一的控制措施库与合规风险库；实现流程图控件与对应数据库联动调用，达成管控要求的标准化复用、快速调取与合规校验。

11、合规自评价与缺陷整改闭环管理：内置标准化合规自评价表单，可自动填充相关信息、灵活配置审核流程，支持线上开展自评价并自动生成缺陷信息。实现缺陷信息清单化、结构化管理，内置缺陷整改关闭单，可配置标准化审核流程，支持整改全流程线上管理，实现 “自评价 - 缺陷识别 - 整改落实 - 验收关闭” 全流程闭环管理。

12、合规管理队伍建设管理：支持集团合规管理员全生命周期线上管理，可对接对应学习平台或批量导入人员相关信息，在线展示人员组织情况、学习进度与培训成果，实现合规管理队伍的标准化、规范化管控。

13、制度文本结构化管理：支持外部法规、内部制度文本的条款级拆分，实现制度文字数据的清单化、结构化管理，支撑制度条款的快速调用、精准匹配与自动化合规校验。

14、分级权限与操作审计管理：支持多角色分级权限灵活配置，不同角色仅可操作权限范围内的功能与数据；内置全流程操作日志审计功能，完整记录系统全量操作，全程留痕、可追溯，全面满足集团内控合规与审计监管要求。

备注

部分功能复用已有业务系统，OA系统作为前端展示