本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：甘肃华能天竣能源有限公司

2.统一社会信用代码：9*开通会员可解锁*24965Q

3.办公地址：甘肃省庆阳市环县源美大厦10层、11层，邮政编码745700

4.注册地址：甘肃省庆阳市环县

5.企业联系电话：*开通会员可解锁*

6.企业电子邮箱：tjgs2024@126.com

7.企业经营状态：在业

8.企业主营业务活动：能源项目、基础设施建设项目投资与管理，煤炭及附属产品开采、加工、销售，矿用机械设备及材料物资租赁、销售，煤矿安全教育咨询服务，煤矿应急救援服务，高压设备安装，劳务派遣及劳务输出，煤矿安全技术及电力安全技术咨询服务（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.股东发起人出资情况：

（1）山东能源集团西北矿业有限公司出资金额145486.881027万元，占注册资本的55%。

（2）华能甘肃能源开发有限公司出资金额119034.72084万元，占注册资本的45%。

10.企业投资信息或购买其他公司股权情况：

无。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至*开通会员可解锁*底天竣公司党委委员有7位同志，即：党委委员、书记胡平，党委委员、副书记侯涛，党委委员、副书记、纪委书记、工会主席徐延军，党委委员李乃录，党委委员路建国，党委委员李小康，党委委员司洪福。

2.董事会，截至*开通会员可解锁*底天竣公司董事会有9名董事，即：董事、董事长胡平，董事侯涛，外部董事陈国军，外部董事黄智敏，外部董事王磊，外部董事苏丽，外部董事张丰杰，职工董事徐延军，职工董事左亚鹏。

3.经理层，截至*开通会员可解锁*底天竣公司经理层有7位同志，即：总经理侯涛，副总经理李金明，副总经理李乃录，副总经理、总工程师张立民，副总经理路建国，财务总监李小康，副总经理、安全总监司洪福。

4.监事会，截至*开通会员可解锁*底天竣公司监事会有3名监事，即：监事、监事会主席赵继峰，监事孙珂，职工监事付召宝。

（二）公司管理架构

三、企业增资、产权投资、产权划转（转让）等情况

（一）增资情况

无。

（二）重大产（股）权变动情况

*开通会员可解锁*股权正式划转，山东能源集团西北矿业有限公司持股55%、华能甘肃能源开发有限公司持股45%。*开通会员可解锁*完成工商变更登记。

（三）股权划转（转让）

无。

甘肃华能天竣能源有限公司董事会

*开通会员可解锁*