./tmp/43420431-44af-426e-a8ee-a6b78e0a21b9-html.html

1

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2025-089

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2025-089

京东方科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（

1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 17 日 13:30

（

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025 年

11 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025 年 11

月

17 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技

术开发区西环中路

12 号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长陈炎顺先生6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》

（以下简称

“《公

./tmp/43420431-44af-426e-a8ee-a6b78e0a21b9-html.html

2

司章程》

”）的有关规定。

7、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 4,011 人，代

表股份（有效表决股数）

10,503,789,767 股，占公司有效表决权股份总数

的

28.2259%。

出席本次股东会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共

4 人（代

表股东

55 人），代表股份（有效表决股数）5,979,634,294 股，占公司有效

表决权股份总数的

16.0685%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代

理人

4 人（代表股东 10 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股东

代理人）

，代表股份数量

5,903,223,537 股，占公司有效表决权股份总数的

15.8632%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 45 人），代表股份数量76,410,757 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2053%。

参加网络投票表决的股东

3,956 人，代表股份 4,524,155,473 股，占公

司有效表决权股份总数的

12.1574%。

8、董事、高级管理人员的列席情况：

（

1）公司在任董事 11 人，列席 8 人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、

王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、王茤祥先生、李洋先

生列席了本次股东会；

（

2）公司董事会秘书列席了本次股东会；

（

3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东会表决通过如下提案：

1.00、关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市的议案；

2.00、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

提案

1.00、提案 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已

./tmp/43420431-44af-426e-a8ee-a6b78e0a21b9-html.html

3

对中小投资者的表决单独计票并披露。提案

1.00 以特别决议方式表决。

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

提案

序号

股份类别

同意（股）

反对（股）

弃权（股）

占有效表决

股数比例

占有效表决

股数比例

占有效表决

股数比例

1.00

总体

10,415,469,183

99.1592%

82,629,884

0.7867%

5,690,700

0.0542%

B 股

76,855,700

99.9563%

17,882

0.0233%

15,700

0.0204%

中小股东

3,871,979,461

97.7699%

82,629,884

2.0865%

5,690,700

0.1437%

总体

10,325,402,996

98.3017%

171,378,171

1.6316%

7,008,600

0.0667%

2.00

B 股

74,947,080

97.4740%

1,926,502

2.5056%

15,700

0.0204%

中小股东

3,781,913,274

95.4956%

171,378,171

4.3274%

7,008,600

0.1770%

提案

1.00 获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所2、律师姓名：李梦、赵晓娟3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程

序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合

法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规

定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年第三次临时股东会决议；2、关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法

律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 17 日