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中材高新材料股份有限公司683.0601万股股份（占总股本的1.358%）
| 转让底价： 7,185万元 | |
| 项目编号：SDZR250100 | 保证金： 500万元 |
| 保证金支付方式：银行转账 | |
| 转让方： 山东明水国开发展集团有限公司 | 挂牌起止日期：*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁* |
竞价记录
标的企业基本情况
转让方基本情况
交易条件与受让方资格条件
信息公告期及联系方式
补充披露信息
附件材料
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报价人
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转让方承诺
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我方将所持有的（中材高新材料股份有限公司683.0601万股股份（占总股本的1.358%）/SDZR250100）在山东产权交易中心挂牌交易，现委托(北京中诚天下投资顾问有限公司) 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
2、本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和山东产权交易中心相关交易规则及规定，按照相关要求履行我方义务；
5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险；
6、我方已按照法律法规及山东产权交易中心相关规定，履行通知及征询其他股东意见的义务，保障其他股东优先购买权的行使；
7、我方承诺确定受让方后按照约定与受让方签订《产权交易合同》，逾期不签订，受让方有权向我方主张相应违约责任；
8、我方承诺按照山东产权交易中心收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付交易费用，不因与受让方争议或合同解除、终止等原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还交易费用。
9、我方承诺遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》，如我方违反本承诺相关内容，我方同意以设定的交易保证金金额承担违约责任及相关赔偿责任，保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的，利益受损方有权向我方进行追偿；
10、我方保证在山东产权交易中心出具产权交易凭证后，按照《产权交易合同》的约定协助受让方及时办理有关交割、变更手续。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违规行为，给交易相关方及山东产权交易中心造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
隐藏》
标的企业基本情况
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 中材高新材料股份有限公司 | ||
| 注册地（住所） | 山东省淄博市高新技术开发区裕民路128号 | 所在地区 | 山东省 - 淄博市 | |
| 法定代表人 | 彭雪飞 | 成立日期 | *开通会员可解锁* | |
| 注册资本 | 50,297.5893万（人民币） | 企业类型 | 股份有限公司 | |
| 经营范围 | 非金属材料及合成材料（包括陶瓷新材料、光电晶体、合成云母、复合材料、太阳能新材料、新型墙材）的研究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨询、设计、承包（须凭资质证书经营）；陶瓷新材料设备与仪器、光电设备与仪器、光学设备及仪器、工业自控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进出口业务。（以上国家有规定的，凭批准证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 职工人数 | 3097人 | |
| 内部审议情况 | 债权金额（万元） | |||
| 评估价（万元） | 7,184.57 | |||
| 标的企业股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
| 1 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 41.444 | 208453261 | |
| 2 | 中国建材股份有限公司 | 33.1174 | 166572500 | |
| 3 | 合肥国材壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.3211 | 51912568 | |
| 4 | 淄博鸿泰金材股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.9877 | 15027322 | |
| 5 | 张文喜 | 1.9174 | 9643833 | |
| 6 | 湖南中启洞鉴二期私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 1.5179 | 7634548 | |
| 7 | 晶瓷众合(淄博)投资合伙企业(有限合伙) | 1.4137 | 7110655 | |
| 8 | 淄博高新区高创创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.358 | 6830601 | |
| 9 | 山东明水国开发展集团有限公司 | 1.358 | 6830601 | |
| 10 | 萍乡市恒鑫工业发展投资有限责任公司 | 1.0624 | 5343714 | |
| 11 | 其余6位股东 | 3.5024 | 1761.629 | |
| 主要财务指标（万元） | 以下数据出自年度审计 | |||
| 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 463,064.33 | 164,137.76 | 298,926.57 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 228,601.9 | 25,082.74 | 23,813.26 | ||
| 审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 以下数据出自基准日 审计报告 | ||||
| *开通会员可解锁* | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 463,064.33 | 164,137.76 | 298,926.57 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 228,601.9 | 25,082.74 | 23,813.26 | ||
| 审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| *开通会员可解锁* | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 496,259.81 | 169,903.67 | 326,356.15 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 121,859.49 | 14,055.54 | 13,164.58 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 鼎程(山东)房地产资产评估有限公司 | ||
| 核准（备案）机构 | 济南市章丘区人民政府 | |||
| 核准（备案）日期 | *开通会员可解锁* | |||
| 评估基准日 | *开通会员可解锁* | |||
| 资产评估结果（万元） | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 463,064.33 | 业务无法提供 | ||
| 负债总计 | 164,137.76 | 业务无法提供 | ||
| 净资产 | 298,926.57 | 529,055 | ||
| 转让标的对应评估值（万元） | 7,184.57 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是（放弃或不涉及） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 重大事项及其他披露内容 | 1、重大事项致同审字(2025)第110C009261号《审计报告》及 鲁鼎程评报字【2025】第113号《资产评估报告》。 | |||
转让方基本情况
| 转让方名称 | 山东明水国开发展集团有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地（住所） | 山东省济南市章丘区明水经济技术开发区服务保障楼三楼313室 | ||
| 法定代表人 | 郭书鹏 | 注册资本 | 500000.000000万(元) | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产（股）权比例 | 1.358% | 拟转让产（股）权比例 | 1.358% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 区县其他部门监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省济南市章丘市 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 明水经济技术开发区管理委员会 | |||
| 批准单位名称 | 济南市章丘区人民政府 | 批准文件名称/决议名称 | 济南市章丘区人民政府办公室办理文件笺 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 7,185万元 | ||
| 价款支付方式 | 一次支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须书面承诺，本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为其已完成对标的企业的全部尽职调查，完全认可本次挂牌所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容及标的企业现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序;受让方将不得以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的，否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。2、意向受让方须书面承诺，受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债，履行标的企业已签订的全部合同及协议。3、意向受让方须书面承诺，在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将全部价款及交易服务费用一次性支付至山东产权交易中心指定账户。 | |||
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方须为中国境内依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织。2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 | |||
| 是否允许联合受让 | 不允许 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额（万元） | 500 | 保证金交纳截止时间要求 | 通过资格确认的意向受让方在收到山东产权交易中心书面通知之次日起3个工作日内交纳 |
信息公告期及联系方式
| 信息公告期 | 信息公告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 |
| 挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 是 | |||
| 延牌规则 | 如果公告期结束时征集到的意向受让方少于等于（0）个，按照（5）个工作日为一个延长周期，最多延长（45）个周期 | |||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||
| 联系方式 | 办事处联系人 | 张经理 | 办事处联系电话 | *开通会员可解锁* |
| 办事处联系传真 | 办事处联系邮箱 | |||
| 办事处联系地址 | 办事处网址 | |||
| 交易机构联系人 | 王女士 | 交易机构联系电话 | *开通会员可解锁* | |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | peym@sdcqjy.com | ||
补充披露信息
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