汉中美康颐养产业运营管理有限公司

预重整投资人招募公告

2026年 4月 30日，陕西省汉中市中级人民法院作出（2026）陕 07破申 36号决定书，决定受理汉中美康颐养产业运营管理有限公司（以下简称“美康颐养公司”或“债务人”）预重整一案，并于同日指定北京市伟博（西安）律师事务所担任美康颐养公司预重整临时管理人（以下简称“管理人”）。鉴于美康颐养公司自身具有优良资产，且所经营项目符合当前市场发展趋势，具有良好市场前景，为维护各方权益，实现资源的有效整合，管理人面向社会公众招募投资人，已于 2026年 5月 12日、7月 10日发布两次《意向投资人招募公告》。现根据意向投资人报名情况，正式发布《投资人 招募公告》，具体事项如下：

一、企业基本情况

（一）工商登记概况

企业名称：汉中美康颐养产业运营管理有限公司

统一社会信用代码：91610700MA6YN04P4Y

成立时间：2015年 10月 15日

注册资本：5000万元人民币

注册地址：陕西省汉中市南郑区梁山镇梁山大道 007号

法定代表人：付斌

企业类型：其他有限责任公司

经营状态：存续企业

登记机关：汉中市南郑区行政审批服务局

经营范围：一般项目：养老项目运营管理；医学体检；医疗服务；健康产品研究、健康管理服务；餐饮、住宿服务；食品经营；文化娱乐、洗浴服务；旅游旅居、家政服务；医疗康复保健科研；会议会展服务；百货销售；房屋租赁；信息技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：汉中市城市建设投资开发有限公司持股 12.6%，汉中市投资控股集团有限公司持股 38.4%，汉中美康健康服务有限公司持股 49%。

（二）项目情况与主要资产

1.项目情况“美康熙苑高品质医养结合园区”项目是由美康颐养公司运营的高品质医养结合养生养老综合服务项目。以医养融合为理念，以专业照护为基准，构建“医、康、养、智、娱、旅、研、教”为一体的综合服务养老新模式，提供医疗护理、颐养照护、居家养老等服务。

2.主要资产

（1）土地使用权：48.79亩住宅用地。

（2）地上建筑物：颐养大楼（A、B、C三栋，合计建筑面积36,199平方米，设计床位近 700张）、文娱中心、幼儿园、会务餐饮行政综合楼等，总计建筑面积 51,647平方米。其中，颐养 A栋及行政综合楼已于 2021年 6月竣工验收并投入使用。颐养 A栋共设置 212张床位，截至 2025年 9月 30日，在园老人 201人。文娱中心土建安装工程已全部完成，一层、二层已投入使用，两部电梯尚未安装，三层室内装修已完成约 50%。颐养 B栋、颐养 C栋土建工程均已完工，其中 B栋 240张床位及 C栋 298张床位装修已完成70%，中央空调及室内装修整体完成 60%，6部电梯尚未安装。幼儿园土建安装工程已完工，室内装修尚未开展，目前为毛坯状态，但室内水、电已接通。

（3）其他运营设施设备。

（三）项目优势

1.地理位置优越

“美康熙苑高品质医养结合园区”项目地处汉中龙岗新区，具体位于梁山镇梁山大道 007号，南临天汉湿地公园，北临别墅洋房区，东接梁山大道、龙岗大桥，西邻汉中东辰外国语学校、龙岗遗址公园。依山傍水，区位优势明显，居住环境极佳，交通便捷，与中心市区仅一桥之隔。且毗邻汉中市最大的国家三级甲等医院——汉中市中心医院龙岗院区，实现绿色通道、远程诊疗、专家会诊、定期义诊等优先服务，是汉中市倾力打造“医养在汉中”的高品质医疗智慧颐养园区。

2.环境优美、气候宜人

“美康熙苑高品质医养结合园区”项目以5A级景区标准沿江景观带为依托，眺望汉江之畔，乐享“一江两岸”、西北“小江南”的独秀风景。园区植被环簇覆盖率达 70%以上，园区生态秀美，空气清新宜人。

3．定位优势

“美康熙苑高品质医养结合园区”项目以“孝文化”为立园之本，以国际持续照料（即 CCRC）和医、康、养、护深度融合为指导，以星级酒店入住条件和颐养管家亲情服务为基准，以智能化信息化管理为手段，借鉴国内外知名养老机构先进经验，打造高品质医养结合养生养老综合服务项目。

二、投资人基本条件

（一）主体资格

投资人应是依法有效存续的企业法人或非法人组织。允许联合体投资，两个及以上的投资人可以联合参与本次招募，各联合体成员均需符合全部招募条件。联合体需明确牵头投资人、各方组成、合作方式、权利义务、职责分工等，并承诺承担连带责任。

（二）历史信誉

投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（三）行业经验

本次投资人的招募不限行业，但拥有养老、康养经营相关行业经营经验者，在同等条件下将优先考虑。

（四）资金实力

投资人应拥有足够的资金实力，资金来源合法合规。

（五）长期经营

自重整计划执行完毕之日起不少于 5年内，不得擅自变更债务人原主营业务，不得将核心资产用于非养老康养用途。

（六）缴纳保证金

投资人应在报名截止日前（以足额到账日期为准）向本公告中列明的收款账户足额缴纳保证金 500万元（大写：伍佰万元整），须备注“美康预重整保证金”。收款账户名称：汉中美康颐养产业运营管理有限公司临时管理人；账号：961*开通会员可解锁*931；开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司汉中市分行。

（七）投资方案

投资人能够制定并提交切实可行的投资方案。

三、报名材料

1．报名意向书（附件一）；

2．投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况）（附件二）；

3．企业法人或非法人组织报名参与的投资人，应提交股东会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或者非法人组织）；

4．企业法人应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明（附件三）、法定代表人身份证复印件；非法人组织应提供统一社会信用代码证复印件、负责人身份证明（附件四）、负责人身份证复印件；委托他人报名的，另行提供授权委托书（附件五）、受托人身份证复印件；

5．类似项目经验证明（如有），养老机构运营案例、相关行业投资协议等；

6．《长期经营承诺书》，内容需满足上述“投资人基本条件”中的“长期经营”要求（附件六）；

7．承诺对知悉的所有相关材料予以保密的《保密承诺书》（附件七）；

8．保证金缴纳凭证，须备注“美康预重整保证金”；

9．《投资方案》，必须至少包含下列内容：对本项目的投资优势、明确的投资金额和支付方式、资金来源、经营方案、债权调整及清偿方案、股权调整方案等；

10．投资人认为有必要补充的其他材料。

四、招募流程

（一）报名

1. 报名截止日期：投资人应于 2026年 9月 22日 17时前报名；

2. 报名方式：报名材料纸质版一式四份；每份均应加盖投资人印章，并由法定代表人或负责人签名；按本公告“三、报名材料”所列顺序装订成册后密封提交，密封处加盖骑缝公章；通过邮寄或现场的方式提交至管理人，同时发送报名材料电子版至下列电子邮箱。未按本公告规定方式提交报名材料的，应及时补正，逾期未补正合格的视为放弃报名；

3. 报名联系方式：陕西省西安市高新区丈八二路 11号永威时代中心 14层，*开通会员可解锁*，xi.an@weibolaw.com 。

（二）尽职调查

本招募公告的编制目的是向投资人披露债务人的基本信息，管理人提供的资料未必完整描述债务人资产的实际状况及瑕疵情况，投资人可与管理人联系，了解更加详细的信息资料或对债务人开展尽职调查，管理人将予以配合，所需费用由投资人自行承担。

（三）评审与确定

管理人将在法院指导下，根据投资金额、偿债方案、经营方案、投资人实力及行业经验等因素进行综合评审，择优确定中选投资人，并签订相关协议。

（四）保证金处理

1.未中选者，保证金原路无息退还；

2.中选投资人的保证金转为履约保证金或投资款；

3.中选后无正当理由放弃投资或拒不签订协议的，保证金不予退还；

4.投资人提交材料若存在虚假，保证金不予退还。

五、其他说明事项

（一）本公告由管理人编制，解释权归属管理人。本公告不适用《中华人民共和国招标投标法》。由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要随时决定调整、继续、中止或终止本次投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。参与招募的投资人需根据管理人的安排配合相关招募进程，如有变化，届时请以管理人的通知为准。

（二）本招募公告为非要约文件，只作投资人投资参考使用，不具有投资协议的约束性效力。本招募公告并不替代投资人的尽职调查。投资人在考虑参与债务人预重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行开展相应的尽职调查工作，承担尽职调查费用。

（三）投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。管理人招募投资人的全部过程均接受陕西省汉中市中级人民法院的监督。热烈欢迎社会各界报名参与本次投资项目。

汉中美康颐养产业运营管理有限公司临时管理人

2026年 9月 10日