张家界双键空调有限公司(张家界纳百利豪生度假酒店）关于公开招募和遴选

重整投资人的公告（第三次发布）

*开通会员可解锁*，张家界市中级人民法院对张家界双键空调有限公司（以下简称“双键空调公司”）的预重整申请予以备案，并指定张家界市武陵源区人民法院为双键空调公司预重整工作指导单位。*开通会员可解锁*，张家界市武陵源区人民法院作出（2026）湘0811破预立1号通知书，确认湖南骄阳律师事务所为债务人双键空调公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

为妥善化解双键空调公司的债务问题，实现企业价值最大化，促成重整成功，保护债权人、双键空调公司和投资人等各方合法权益，根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，经向张家界市武陵源区人民法院报告，临时管理人决定公开招募和遴选双键空调公司预重整/重整投资人。现将相关事宜公告如下：

一、双键空调公司概况

(一)基本情况

双键空调公司成立于*开通会员可解锁*，性质为有限责任公司(港澳台法人独资)，统一社会信用代码：9*开通会员可解锁*04858M，住所地张家界市武陵源画卷路（高云村），法定代表人胡先炎。企业注册资本为40000万元人民币，企业经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；食品销售；食品互联网销售；小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；家用电器制造；居民日常生活服务；家居用品销售；日用化学产品销售；日用百货销售；食用农产品零售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；职工疗休养策划服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

双键空调公司名下的主要资产为坐落于张家界市武陵源区高云路的张家界纳百利豪生度假酒店。酒店地理位置优越，交通十分便捷。酒店位于世界自然风景区——张家界国家森林公园武陵源风景名胜区核心地带，是一家按照五星级标准建设的，集商务、旅游、休闲度假于一体多功能酒店。酒店距离索溪峪和天子山自然保护区及武陵源购物中心车程仅需5分钟，酒店建筑巧妙融合了现代时尚元素和土家族、苗族等湖南省内少数民族建筑特色。酒店建成于2016年，酒店建筑面积约101,274平方米，占地面积53,702.62平方米，地下一层、地上七层，房屋总层数为8层，酒店拥有735间舒适精致的客房，有豪华大床房、豪华双床房、豪华套房、行政大床房、行政双床房、行政套房等多种房型。

(二)双键空调公司资产

双键空调公司资产主要为应收款项、预付账款、存货、房屋建筑物、车辆、设备类资产，具体如下：

1.房屋及土地使用权

根据双键空调公司的不动产权证及《建筑面积核算表》，纳百利酒店大楼地上7层（局部4层），建筑面积为72529.2㎡；员工宿舍地上6层，建筑面积为5174.3㎡；地下室整体负一层，未计容建筑面积23571.2㎡，其中：酒店地下室建筑面积21287㎡，员工宿舍地下室建筑面积1437.7㎡，地下消防通道建筑面积846.5㎡；根据不动产权证记载，酒店整体建设用地面积53702.62㎡，权利性质为出让/自建房，用途为商服用地。

2.机器设备：共计182项，数量合计327台（套、件），账面原值 30,478,177.36元，账面净值12,534,656.82元，主要为酒店经营所需的大型设备，包括中央空调、热水锅炉、柴油发电机组、变压器及电梯等，截至评估基准日均正常使用，维护保养状况较好。

3.车辆：共计7项，数量7台，账面原值985,255.74元，账面净值49,262.79元，为企业日常办公所需的汽车，截至评估基准日正常行使。

4.电子设备：共计1149项，数量合计6306台（套、件），账面原值28,947,479.39元，账面净值1,719,465.67元，主要为酒店客房电器设备、行政办公电子设备、监控设备、机房设备以及酒店厨房设备等，截至评估基准日均正常使用。

5.办公家具：共计598项，数量合计14719台（套、件），账面原值 17,845,715.32元，账面净值 4,286,742.34元，主要为酒店客房家具、灯具及行政办公家具等，截至评估基准日均正常使用。

6.工程物资账面价值998,408.96元，主要包括企业采购的用于酒店日常维护维修的灯具、洁具及其他装修材料。

根据委托的评估机构对双键空调公司名下房产、土地、设施设备等财产，包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行的初步评估，在评估基准日*开通会员可解锁*总资产评估价值为88,387.28万元，该评估价值供投资人参考，最终的资产评估价值以评估机构出具的正式评估报告为准。

（三）双键空调公司负债情况

根据委托的审计机构对双键空调公司的资产负债情况进行了初步审计，经审计，截至*开通会员可解锁*，双键空调公司账面资产总额为1,000,323,956.05元，调整后资产总额为938,338,403.30元；账面负债总额为1,284,784,110.53元，调整后负债总额为1,561,460,149.65元。最终审计结论以审计机构出具的正式审计报告为准。

截至*开通会员可解锁*，双键空调公司总申报债权笔数75笔、债权金额1,281,391,733.03元，据临时管理人查明，仍有银行及税务机关等尚未申报债权，该部分未申报债权金额合计约3亿元。目前债权仍在审查过程当中，债权金额需以法院裁定确认为准。双键空调公司正式进入破产程序后，未在预重整程序中申报债权的债权人可以申报债权。届时，债权数据会根据实际情况出现变化。本招募公告提供的数据为现阶段数据，仅供意向重整投资人决策参考使用。

二、招募和遴选的目的

本次招募和遴选重整投资人的目的在于为双键空调公司引入具有优质资源和实力雄厚的投资人，由其向公司提供资金、管理等多方面支持，以实现以下目标:

1、助力公司全面恢复流动性，彻底化解债务危机，协助解决历史遗留问题，优化资产与债务结构;

2、有效整合资源、推动公司形成股权结构合理、治理机制完善、资产质量优良，并具备持续经营能力与盈利能力的公司;

3、依法维护和保障债权人公平受偿权益，致力于实现债权人、债务人、出资人及投资人等各方共赢。

三、招募须知

（一）本公告之内容对全体/任一参与本次报名的意向投资人同等适用。

（二）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

（三）本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，临时管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（四）预重整期间，预重整投资人招募和遴选的效力延续至双键空调公司正式重整程序，即无特殊情况下，双键空调公司正式进入重整程序后不再另行遴选重整投资人，预重整投资人将直接成为重整投资人。重整投资人应当遵守预重整期间所签订的重整投资协议的约定，全面履行相关义务

(五)临时管理人可根据预重整工作的实际需要中止、终止或继续重整投资人招募工作。凡提交报名材料的意向投资人，则视为其对本公告内容和要求无异议，且不得基于临时管理人行使相关权利而进行任何主张。

四、招募条件

(一)主体资格

1、意向投资人应当为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向投资人最近三年内无重大违法行为，无不良银行征信记录，同时未被人民法院列入失信被执行人名单。

3、意向投资人应当拥有足够的资金实力以进行重整投资。

4、两个或两个以上的意向投资人可组成联合体投资，但应当以一个报名人的申请参与遴选，联合体成员中至少要有一个成员满足上述1至3项条件。

五、招募和遴选流程

(一)报名

1、报名时间

本招募公告报名时间自发布之日起至*开通会员可解锁*17:00时止。意向投资人应当在报名期限内完成报名所需全部事项，包括但不限于提交要求的全部报名材料、缴纳保证金等。

前述报名期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2、报名方式

意向投资人应在*开通会员可解锁*17:00时前将报名材料(一式二份)提交至临时管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至临时管理人指定邮箱，意向投资人应确保电子版和纸质版内容一致，不一致的以纸质版为准。以邮寄方式送达的，送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准。

发送报名材料电子版的邮件应以“双键空调公司预重整案+意向投资人名称+报名材料”为主题，所有材料均应为原件扫描件，按纸质报名材料装订顺序整合为1个PDF文档。

3、缴纳报名保证金

意向投资人应在报名截止时间前向临时管理人指定账户(意向投资人可联系临时管理人获取账户信息)足额缴纳报名保证金人民币伍佰万元(付款备注：双键空调公司重整投资报名保证金)。未按规定缴纳报名保证金的，视为未完成报名，意向投资人丧失参与重整投资人遴选的资格。

4、报名地点及联系方式

(1)报名地点：湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办高云路168号纳百利豪生度假酒店职工宿舍楼1楼办公室；

(2)电子邮箱：331293183@qq.com；

(3)联系人：甘律师，*开通会员可解锁*；罗律师，*开通会员可解锁*

(4)工作时间：工作日上午9:00一12:00，下午14:30一17:00

5、报名需提交的材料

(1)报名意向书(（须有法定代表人签字并加盖公章，内容应当包括投资人基本情况、投资意向、投资优势，如为联合体投资，还需在投资意向书中说明各成员的分工、权利义务的安排，见附件1)。

(2)投资承诺函(原件签名、盖章，见附件2)。

(3)保密承诺函(原件签名、盖章，见附件3)。

(4)主体资格证明材料及授权委托文件，包括意向投资人的营业执照或其他主体资格证明材料(复印件盖章)、法定代表人或负责人身份证明文件(原件盖章，见附件4)、授权委托书(如有，原件盖章，见附件5)。

(5)中国人民银行征信中心出具的意向投资人信用报告。

(6)意向投资人简介，包括但不限于:

1、主体资格、历史沿革、股权结构、组织机构、近三年资产负债及主营业务情况和主要财务数据，经营规划、控股股东和实际控制人情况，核心竞争优势介绍等信息。

2、与双键空调公司及相关主体(含董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等)是否存在关联关系或者一致行动关系。

(7)资金实力证明：意向投资人最近三年(2023年、2024年、2025年)经审计的财务报告，若因报名时间原因不能提供最近一年经审计的财务报告，先提供2022年、2023年、2024年经审计的财务报告及最近一年(2025年)的财务报表(含合并口径)，在提交《重整投资方案》的同时一并提供2025年经审计的财务报告(提交投资方案时间见下文规定)。

(8)意向投资人内部有权决策机构批准参与本次招募和遴选的文件。

(9)报名保证金人民币伍佰万元缴款凭证。

(10)报名意向投资人的行业背景及其他资料。

(11)意向投资人认为应当提交的其他材料。

6、提交要求

(1)意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收或要求补正；如需补正，意向投资人应当在临时管理人要求时限内补正并再次提交，否则视为意向投资人未完成报名。

(2)报名材料应装订成册，一式二份，每份均应加盖意向投资人公章及骑缝章。

(3)意向投资人应确保所提交的报名材料及相关信息真实、准确、完整，不得提供虚假材料或隐瞒重要信息；意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机构决策批准的，临时管理人有权取消其参与投资资格，并依法要求承担赔偿责任。

(二)资格审查

意向投资人提交报名材料后，临时管理人将在5个工作日内对意向投资人提交报名材料的完整性、报名条件适格性、合规性进行审查，并通过快递或者电子邮件发送审查结果通知。

意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏、不清晰或临时管理人对意向投资人的情况有其他疑问的，临时管理人有权通知其补正、说明，意向投资人在收到通知之日起3个工作日内未补正、说明的，或经审查其报名条件不符合法律法规及本公告规定的，视为未通过初步审查，不具有参与竞选的资格。

(三)尽职调查

意向投资人通过资格审查后，可根据自身需要决定是否开展尽职调查。需开展尽职调查的意向投资人可以自行或委托中介机构对双键空调公司开展尽职调查工作，临时管理人将协调双键空调公司积极配合。意向投资人应对因使用尽职调查结果而形成的风险承担全部责任。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。同时，临时管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应予配合。

意向投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与本次招募之外的任何目的。

(四)提交方案

1、意向投资人应当在*开通会员可解锁*17时前，依据临时管理人的要求、方式和内容，通过邮寄或现场提交的方式向临时管理人书面送达切实可行且具有约束力的纸质版《重整投资方案》(一式三份，统一密封)。邮寄方式送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准，意向投资人应预留充足的邮件在途时间，且邮件需备注“双键空调公司重整投资方案”。若纸质版《重整投资方案》未能在规定时间内送达或提交，则视为该意向投资人放弃参与本次重整投资。《重整投资方案》构成要约及承诺。

2、意向投资人提交的重整投资方案应包含但不限于：投资人简介、投资目的、投资金额及投入资源、出资期限及资金用途、偿债方案、出资人权益调整方案、后续经营方案及其他与重整投资相关的条款和条件等。重整投资方案应当符合相关法律法规的规定。

(五)投资人的遴选

1、仅有一家适格意向投资人

仅有一家适格意向投资人在规定期限内向临时管理人提交《重整投资方案》，且提交的重整方案符合遴选要求，经临时管理人、债务人及主要债权人组成的评审委员会评审同意，可以直接确定为重整投资人。

2、多家适格意向投资人

有多家适格意向投资人在规定期限内向临时管理人提交《重整投资方案》，且提交的重整方案符合遴选要求，经临时管理人、债务人及主要债权人组成的评审委员会评审同意，将根据相关规定及双键空调公司的实际情况遴选确定中选和备选重整投资人。

(六)投资协议签署

意向投资人确定为重整投资人后，应根据双键空调公司重整的实际情况，与双键空调公司、主要债权人（或者债权人委员会）及临时管理人共同协商确定具体重整方案，签订《重整投资协议》，并根据投资协议约定履行相关义务。

中选的意向投资人若未在临时管理人规定时限内签订《重整投资协议》，将自动丧失中选资格，其资格由备选重整投资人替补。

(七)保证金的处理

未通过资格审查的，保证金于临时管理人发出审查结果通知后，向意向投资人原路无息退还已缴纳的报名保证金。

通过资格审查，但因意向投资人放弃遴选资格的或被取消遴选资格的或未被确定为重整投资人的，临时管理人将原路无息退还其已缴纳的报名保证金。

意向投资人在提交有约束力的重整投资方案后自行放弃或者退出本次招募的，其缴纳的报名保证金不予退还。

意向投资人被遴选确定为重整投资人后，意向投资人支付的报名保证金自动转化为履约保证金(无息)。意向投资人被确定为重整投资人后拒绝签订重整投资协议的，或拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已缴纳的履约保证金不予退还，意向投资人还需要承担双键空调公司及相关方的相应损失。备选重整投资人缴纳的保证金在正选重整投资人签订重整投资协议后原路无息退还。

六、其他事项

1、在意向投资人提交《重整投资方案》后，不再重新安排尽职调查工作。

2、报名期限届满后未有意向投资人报名参与重整的，或本次招募未能确定重整投资人的，临时管理人可视情况决定是否重新招募重整投资人。

3、本次公开招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告解释权归属于临时管理人。因各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人可以根据实际情况需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须根据临时管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以临时管理人的通知为准。

4、本次预重整不代表张家界市武陵源区人民法院最终受理对双键空调公司进行重整的申请，不代表双键空调公司正式进入重整程序。截至目前，重整申请能否被法院受理、双键空调公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

张家界双键空调有限公司临时管理人

二〇二六年九月四日

附件:

1.报名意向书

2.投资承诺函

3.保密承诺函

4.法定代表人(负责人)身份证明书

5.授权委托书