注册资本

（人民币）

特别 告知

(1) 本次评估利用了上会会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所于*开通会员可解锁*出具的上会常报字（2026）第0005、0006号审计报告。资产评估专业人员根据所采用的评估方法和财务报表的使用要求对其进行了分析和判断，但对相关财务报表是否公允反映评估基准日的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见并非资产评估专业人员的责任。

(2) 截至评估基准日，江苏中晟半导体设备有限公司的子公司中晟光电设备（上海）股份有限公司注册资本尚未缴足，其中江苏中晟半导体设备有限公司对应认缴资本已经全部缴足，本次评估对于长期股权投资—中晟光电设备（上海）股份有限公司在考虑上述事项后按照以下公式确认评估值：

长期股权投资评估值=（中晟光电股权价值+尚未到位的出资总额）×持股比例

(3) 截止到评估基准日，中晟光电设备（上海）股份有限公司及中晟半导体（上海）有限公司存在以下抵质押事项：

本次评估未考虑上述事项对评估结果产生的影响。

(4) *开通会员可解锁*，根据《江苏省常州市中级人民法院协助执行通知书》（(2025)苏04执恢60号）裁定，常州诺亚科技有限公司将持有的江苏中晟半导体设备有限公司46.3654%股权(对应注册资本6168.94万元)过户给北京集成电路装备产业投资并购二期基金(有限合伙)。本次评估未考虑此事项对评估结果产生的影响。

(5) 除上述已披露事项外，截止评估基准日，被评估单位承诺不存在抵（质）押、对外担保等或有事项；截止评估报告日也不存在其他对评估结果有影响的重大期后事项。我们通过核查也未发现上述事项。

4.上会常报字（2026）第0005、0006号审计报告中强调事项如下：

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。本段内容不影响已发表的审计意见。

意向受让方应按公告要求，在*开通会员可解锁*17:00前向常州产权交易所有限公司提交有效书面报名材料，并完成e交易线上注册报名手续，经常州产权交易所有限公司及转让方资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格。意向受让方需向常州产权交易所有限公司提供以下材料（均需加盖公章）：（1）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件；自然人提供身份证复印件；其他经济组织提供相应文件复印件）；（2）意向受让方的基本情况（原件）；（3）现行有效的公司章程或类似组织性文件（法人或其他组织提供，复印件）； （4）如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时，应提供授权委托书（原件）及法定代表人或负责人、代理人身份证（复印件）；（5）同意受让本标的的内部决策文件（法人或其他组织提供），若为国有企业，应提供有权部门同意受让的批文（原件）； （6）产权受让申请书、保密承诺（本公告附件，请自行下载）； （7）产权交易合同样稿（本公告附件，请自行下载）；（8）常州产权交易所有限公司要求的其他材料。

1.缴纳：资格审核通过的意向受让方应按e交易系统提示要求如期足额缴纳保证金14万元（保证金不计利息）至指定账户，以系统实际到账时间为准（因资金缴纳方式为钱包支付，钱包充值后需进行项目保证金支付确认，e交易系统到账时间可能晚于银行到账时间，为确保及时到账请提前准备并优先选择同行网银或网点操作）。

2.退还：受让方缴纳的保证金在股权变更完毕后转为成交款，其他意向受让方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。

1.根据《常州产权交易所有限公司国有产权交易服务收费标准》收取。

2.受让方须在产交所通知的期限内向指定账户一次性付清交易服务费。

1.《产权受让申请书》式样.docx

2.《保密承诺》式样.docx

3.产权交易合同（样稿）.pdf